Инструкция №257 о надлежащей проверке клиента
Инструкция №257 о надлежащей проверке клиента
Содержание
1. Введение в инструкцию №257
2. Цели и задачи инструкции №257
3. Принципы надлежащей проверки клиента
4. Этапы проверки клиента согласно инструкции №257
5. Документы, необходимые для проверки клиента
6. Методы верификации данных
7. Оценка рисков при проверке клиента
8. Мониторинг деятельности клиента
9. Ответственность за несоблюдение инструкции №257
10. Практические аспекты внедрения инструкции №257
